Peste 26 de milioane de lei au fost retrase în numerar în tranșe mici, printr-un mecanism de evaziune fiscală organizat.
Patru societăți din domeniul serviciilor de pază au creat operațiuni fictive pentru a diminua taxele și impozitele datorate statului. Inspectorii antifraudă au descoperit peste 6.600 de retrageri succesive, majoritatea în tranșe de 4.000 de lei.
Din această schemă complexă, statul a fost prejudiciat cu mai mult de 12,35 milioane lei, din TVA, impozit pe profit și pe microîntreprinderi. Cercetările au fost predate organelor penale pentru recuperarea banilor și tragerea la răspundere a vinovaților.
